Elektronisk overvåking avslører hvitvasking

Flere mistenkelige hvitvaskingssaker er avdekket i norske banker.

Publisert Sist oppdatert

Elektronisk overvåking av banktransaksjoner fører til at det oppdages flere mistenkelige hvitvaskingssaker. Dette er saker som tidligere ikke ville blitt oppdaget. Over 60 prosent av hvitvaskingssakene norske banker rapporterer til Økokrim er oppdaget ved hjelp av ny elektronisk overvåking.

Det viser en oversikt fra EDB Business Partner, som leverer antihvitvaskingssystemer til 130 norske banker.  - Elektronisk overvåking har åpnet helt nye muligheter for å avsløre systematisk hvitvasking både i stor og mindre målestokk. Det er slutt på den tiden da suspekte kofferter stappfulle av penger ble levert over disk i banken - nå vaskes pengene ved hjelp av tastetrykk på få sekunder. EDB Business Partner offentliggjør nå for første gang siden hvitvaskingsloven trådte i kraft statistikk som viser effekten av elektronisk overvåkning av pengestrømmene til og fra norske banker, sier Frank Jernberg, ansvarlig for antihvitvask i EDB, i en pressemelding. Norge først

Norske banker ble som de første i verden fra nyttår 2005 lovpålagt å gjennomføre elektronisk overvåking av alle transaksjoner for å forebygge hvitvasking av penger til terrorhandlinger og økonomisk kriminalitet. EDBs system for antihvitvasking har etter halvannet års drift avdekket en rekke nye mistenkelige transaksjoner. Norske banker tilknyttet EDBs antihvitvaskingssystem har så langt rapportert 400 saker til Økokrim som mistenkelige transaksjoner. Det er igangsatt etterforskning i flere av sakene.  Ifølge EDB er deler av disse pengene ment til å finansiere virksomheten til ulike terrororganisasjoner.